“黄金黑手党”如何掠夺南部非洲、洗黑钱

半岛电视台的一项调查揭露了南部非洲一些规模最大的黄金走私活动，揭露这些团伙如何帮助世界各地的犯罪分子洗钱数十亿美元，同时帮助各国政府规避国际制裁。

《黄金黑手党》是由半岛电视台调查小组（I-Unit）基于跨越三大洲的数十次卧底行动和数千份文件制作的四集系列节目，还展示了政府官员和商人如何从黄金跨境非法流动中获利 。

调查揭示了价值数十亿美元的黄金如何每月从津巴布韦走私到迪拜，让犯罪分子通过空壳公司、假发票和受贿官员组成的网络来洗白脏钱。

调查还显示了津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦政府如何系统性地利用黄金走私者来规避西方对该国实施的制裁。而洗钱和黄金走私计划涉及津巴布韦最有影响力的外交官之一并一直延伸到总统及其圈子。

走私者包括百万富翁，其中一人曾被指控通过一项类似的腐败计划几乎使肯尼亚破产，该计划也涉及黄金。

黄金走私、洗钱

半岛电视台的卧底记者通过冒充来自中国的、想要洗钱1亿多美元的犯罪分子，成功接触到了这些走私者和团伙。

津巴布韦是这些行动的关键参与者。黄金几乎占该国出口的一半（超过20亿美元）。然而，该国面临着严格的国际制裁制度，尽管其黄金贸易本身并没有被西方禁止，但针对津巴布韦的更广泛限制使得通过官方渠道出口贵金属变得更加困难。

然而，通过利用公司网络和津巴布韦一些最有权势的个人的支持，走私者将这些贸易限制变成了洗钱数十亿美元的机会，并帮助哈拉雷政府规避制裁的一些后果。

过程既简单又狡猾：来自世界各地的、拥有大量下落不明现金的犯罪分子可以直接或通过走私者将这笔钱交给津巴布韦政府。津巴布韦政府迫切需要美元，因为经过多年的恶性通胀，其本国货币几乎没有了国际价值。

作为交换，洗钱者将通过津巴布韦黄金交易获得的干净、合法的现金转入他们的银行账户。

“很好的洗钱工具”

半岛电视台调查小组遇到的走私活动之一是由津巴布韦驻欧洲和美洲无任所大使尤伯特·安吉尔（Uebert Angel）领导的。安吉尔由姆南加古瓦亲自任命，负责确保津巴布韦的全球投资，是该国最有影响力的外交官之一。

安吉尔也是一位杰出的牧师，与他的副手里基·杜兰（Rikki Doolan）一起工作。 两人向半岛电视台卧底记者提出了一个建议，安吉尔可以利用他的外交掩护将脏钱走私到津巴布韦。然后，在津巴布韦矿业协会主席、姆南加古瓦的侄女亨利埃塔·鲁什瓦亚（Henrietta Rushwaya）的帮助下，这些现金将用于购买津巴布韦黄金。

在与半岛电视台记者交谈时，杜兰脸上带着微笑说道，“这是一台很好的洗钱工具，对吧？”

安吉尔和杜兰多次声称该国总统支持他们的计划。安吉尔还有另一个洗钱的主意：他提议用这笔下落不明的资金在津巴布韦热门旅游景点维多利亚瀑布附近建造一家酒店。

“这样就非常干净了”

如果说拥有权力是安吉尔和杜兰兜售的货币，那么黄金就是一系列（有时是相互竞争的）走私活动的名片。

其中一个团伙由商人卡姆莱什·帕特尼（Kamlesh Pattni）经营，他曾在20世纪90年代被指控通过黄金走私计划私吞属于肯尼亚财政部的数亿美元。他被指控但从未被定罪。半岛电视台的卧底行动表明，帕特尼目前在津巴布韦参与类似骗局，将黄金出口到迪拜，然后对现金和贵金属进行洗白。

帕特尼最大的竞争对手、一位名叫伊万·麦克米伦（Ewan Macmillan）的黄金走私犯也主动提出帮助半岛电视台记者洗钱。与帕特尼一样，麦克米伦利用一组快递员每周将数百公斤黄金从津巴布韦运输到迪拜，然后在那里通过公司网络和虚假发票进行洗钱。麦克米伦的业务核心是他的商业伙伴阿利斯泰尔·马蒂亚斯（Alistair Mathias），他向客户提供如何洗钱的建议。

最后，半岛电视台还获得了有关津巴布韦最富有的人之一西蒙·鲁德兰如何通过津巴布韦和南非公司洗钱的详细信息。鲁德兰是金叶烟草公司的所有者，金叶烟草公司是南部非洲最大的卷烟品牌之一，特别是在南非黑市上。

半岛电视台获得的文件显示，这些走私团伙拥有津巴布韦中央银行的正式许可证，允许他们在迪拜出售该国的黄金。预计他们会将这些销售的收益返还给央行。

此外，帕特尼、麦克米伦和马蒂亚斯拥有一套运转良好的洗钱机制。他们建议半岛电视台的卧底记者在迪拜设立空壳公司作为黄金贸易的幌子。在酋长国出售津巴布韦黄金所赚取的合法资金将转入这些空壳公司的银行账户。然后，走私者会将脏现金带回哈拉雷并将其存入那里的央行。

麦克米伦的合伙人马蒂亚斯说道：“那么，这样就非常干净了。”

当被问及半岛电视台的调查时，帕特尼表示，在肯尼亚，没有对他提出任何刑事不当行为指控。他否认参与任何形式的洗钱活动，以及雇用任何人走私现金或提出处理他明知来源非法的资金。他称，当时与我们的卧底团队会面，他以为自己正在会见一位投资者，该投资者想要出售酒店业务的股份，并“将在中国的投资剥离到津巴布韦购买和开采黄金”。

阿利斯泰尔·马蒂亚斯否认他设计了洗钱机制，并表示他从未从事过洗钱或非法黄金交易。他告诉我们他从未与伊万·麦克米伦有过任何工作关系。

鲁德兰告诉半岛电视台，所有针对他的指控都是虚假的，是身份不明的第三方诽谤活动的一部分。 他称自己是“一个正在与贪婪和嫉妒者竞争的强大商人”。他否认参与非法香烟、黄金交易或其他走私以及违反制裁的活动。

鲁德兰的公司金叶烟草公司表示，它断然否认过去或现在参与洗钱、非法黄金交易或相关事项。

津巴布韦储备银行告诉半岛电视台，他们非常重视洗钱和非法贸易问题，不会直接或间接参与此类活动。

姆南加古瓦、麦克米伦、安吉尔、杜兰、鲁什瓦亚和本文提到的其他各方没有回应半岛电视台的询问。

在接下来的几周里，《黄金黑手党》系列节目将更多地揭示关于这些人物的信息，以及他们如何运作，如何利用世界上最受欢迎的商品之一黄金来赚钱，同时使一个国家陷入贫困。