海關破140億洗黑錢案 歷來最大宗
海關成功瓦解一個跨國清洗黑錢集團。該集團利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢，以涉案黑錢計算，為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案。七名涉案人士被捕，海關並凍結他們名下約1.65億元資產。 海關根據情報鎖定該懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查，發現該集團以家族式經營，不但在本地開設多間公司和銀行戶口，更透過中介人招募本地人開設空殼公司和傀儡戶口，用以處理懷疑犯罪得益。 調查發現部分黑錢源自印度手機應用程式的詐騙犯罪得益。該集團以向印度出口珠寶和鑽石為由，將詐騙犯罪得益當作貨款，藉此將不法資金從印度轉移至集團控制的本地公司銀行戶口。 經深入調查，海關人員上月30日採取代號「拂曉」的執法行動，突擊搜查全港11個處所，並以涉嫌串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，拘捕四名中國籍人士和三名非華裔人士。 被捕人士年齡介乎23歲至74歲，相信為集團主腦、骨幹和基層成員，以及招募傀儡戶口的中介人，正保釋候查。案件仍在調查，海關不排除有更多人被捕。 海關同時搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心，並在涉案人士的住宅及多個商廈單位檢獲大量懷疑人造寶石、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件、出入口文件等。 市民可致電2545 6182、經電郵或網上表格舉報懷疑洗黑錢活動。
海關成功瓦解一個跨國清洗黑錢集團。該集團利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢，以涉案黑錢計算，為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案。七名涉案人士被捕，海關並凍結他們名下約1.65億元資產。
海關根據情報鎖定該懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查，發現該集團以家族式經營，不但在本地開設多間公司和銀行戶口，更透過中介人招募本地人開設空殼公司和傀儡戶口，用以處理懷疑犯罪得益。
調查發現部分黑錢源自印度手機應用程式的詐騙犯罪得益。該集團以向印度出口珠寶和鑽石為由，將詐騙犯罪得益當作貨款，藉此將不法資金從印度轉移至集團控制的本地公司銀行戶口。
經深入調查，海關人員上月30日採取代號「拂曉」的執法行動，突擊搜查全港11個處所，並以涉嫌串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，拘捕四名中國籍人士和三名非華裔人士。
被捕人士年齡介乎23歲至74歲，相信為集團主腦、骨幹和基層成員，以及招募傀儡戶口的中介人，正保釋候查。案件仍在調查，海關不排除有更多人被捕。
海關同時搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心，並在涉案人士的住宅及多個商廈單位檢獲大量懷疑人造寶石、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件、出入口文件等。
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